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澳大利亚加密货币交易所 Cointree 因延迟提交可疑活动报告被罚款 75,120 美元

发布时间：2025-05-22 03:06:19 来源：翡翠鸳鸯带网作者：宏观研究

澳大利亚金融情报机构对位于墨尔本的加密货币交易所 Cointree 处以 75,120 美元的罚款，原因是该公司未能在规定时间内提交可疑活动报告。

据澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）称，在加密货币交易所主动披露其未能履行反洗钱报告义务后，AUSTRAC 采取了执法行动。该机构于周四发布了相关声明。

可疑事项报告（SMR）是强制性申报内容。当受监管实体怀疑某项交易可能与洗钱或恐怖主义融资等犯罪活动有关时，他们必须提交此类报告。

AUSTRAC 表示，Cointree 的延迟报告阻碍了执法部门对新出现的威胁迅速采取行动的能力。

AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯在声明中表示：“我们需要尽快对这些报告采取行动，这就是设定时间表的原因——这使我们能够跟上步伐，并向我们的合作伙伴发出涉嫌犯罪行为的警报。”

根据规定，相关实体必须在怀疑洗钱后的三个工作日内提交 SMR，或在怀疑恐怖主义融资后的 24 小时内提交 SMR。

托马斯承认，Cointree 全力配合调查，主动报告了该问题，并且目前正在“采取积极措施修复其系统和控制”。如果没有这样的合作，监管反应可能会更加严厉。

截至目前，Cointree 尚未回应媒体的评论请求。

打击犯罪

此次罚款是 AUSTRAC 加强对澳大利亚数字货币交易行业监管力度的一部分。AUSTRAC 认为，该行业容易受到犯罪分子滥用。

2024 年，AUSTRAC 将假名性、全球影响力和转移速度等风险列为该行业的主要关注点。

此后，AUSTRAC 对 13 家加密货币企业进行了审查，并警告其他 50 多家企业可能存在不合规行为。

监管机构最近还处理了休眠注册问题，警告非活跃大宗商品交易所“要么用，要么失去”，否则将面临取消注册或自愿退出的结果。预计很快将发布注册服务提供商的公共注册系统。

与此同时，上周澳大利亚政府任命安德鲁·查尔顿 (Andrew Charlton) 担任科学、技术和数字经济部助理部长，这是推动加密监管现代化和加强数字资产领域监管的更广泛举措的一部分。

编辑：塞巴斯蒂安·辛克莱

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