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美国SEC指控Unicoin及其高管涉嫌1亿美元发行欺诈，误导逾5000名投资者

发布时间：2025-05-31 11:34:20 来源：翡翠鸳鸯带网作者：基金工具

美国证券交易委员会（SEC）对总部位于纽约的加密货币公司 Unicoin 及其多名高管提起诉讼，指控其通过虚假宣传误导超过5,000名投资者。

根据SEC提交的诉状，该公司及其领导层涉嫌与Unicoin代币及相关投资证书的发行和推广相关的欺诈行为。涉案人员包括首席执行官兼董事会主席Alex Konanykhin、前总裁兼现任董事会成员Silvina Moschini以及前首席投资官Alex Dominguez。

SEC指出，Unicoin声称其数字资产由价值数十亿美元的房地产投资组合支持，但实际资产价值仅为所声称金额的一小部分。

此外，SEC指控Unicoin通过激进的营销活动推广其权利证书，这些广告出现在机场、电视、社交媒体平台以及纽约市数千辆出租车上。据称，这些营销活动将该投资描述为安全、稳定且高回报的选择。

然而，SEC强调，Unicoin的代币从未得到其所声称的数十亿美元房地产或IPO前公司股权的支持。诉状显示，与公开声明相反，Unicoin的融资总额不超过1.1亿美元，远低于其宣称的30亿美元。

SEC还指控Unicoin在未注册的情况下，将其代币和相关证书描述为“已在美国证券交易委员会（SEC）注册”或“已在美国注册”，从而误导投资者相信这些发行符合监管要求。

在提交给纽约南区联邦地区法院的文件中，SEC指控Unicoin及其高管违反了联邦证券法中的多项反欺诈条款。Konanykhin及其公司还面临未经注册发行和销售的指控。

起诉书披露，Konanykhin个人出售了超过3790万份自己的认股权证。这些行为被认为提供了更优惠的价格，吸引了本应受到限制的投资者，并保护了公司的豁免地位。

与此同时，SEC的调查范围扩大至Unicoin的总法律顾问Richard Devlin。诉状称，Devlin在Unicoin融资期间使用的私募备忘录中做出了误导性陈述。虽然Devlin既未承认也未否认这些指控，但他已同意接受最终判决，包括永久禁令救济和37,500美元的民事罚款。

在SEC寻求法律补救措施（包括禁令救济、追缴非法所得以及禁止高管和董事任职）的同时，Unicoin领导层正准备对这些指控提出异议。

在上个月接受分析师Eleanor Terrett采访时，首席执行官Konanykhin否认了任何不当行为，并表示有意在法庭上挑战SEC的指控。目前该案仍在审理中，SEC正在全力追究该公司涉嫌违法行为的责任。

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